Assemblea degli Azionisti
APPROVATO IL BILANCIO 2016
CONFERITE NUOVE DELEGHE PER L’ACQUISTO E LA VENDITA DI AZIONI PROPRIE
VARATO IL PIANO DI STOCK GRANT 2017 DELIBERATO L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA EFFETTUARSI MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI ITEDI SPA
MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ IN “GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA”
AMPLIATO IL NUMERO DEI CONSIGLIERI DA 11 A 14, NOMINATI ELKANN, PERRONE E CIALLIE
Roma, 27 aprile 2017 – Si è riunita oggi a Roma, presieduta dall’Ing. Carlo De Benedetti, l’Assemblea dei soci di Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2016
L’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo per l’esercizio 2016.
I ricavi netti consolidati, pari a €585,5mn, hanno registrato un calo del 3,2% rispetto al 2015 (-2,7% a perimetro omogeneo).
Il risultato operativo consolidato è stato pari a €23,4mn contro i €30,15mn del 2015.
Il risultato netto consolidato è pari a €10,4mn rispetto ai €17,0mn dell’esercizio precedente, la differenza è riconducibile a una plusvalenza registrata nel 2015.
L’Assemblea dei soci ha deliberato di non distribuire, relativamente all’esercizio 2016, alcun dividendo e di destinare l’utile di esercizio, pari a € 17.402.406,63, alla riserva utili a nuovo, avendo la riserva legale già raggiunto il 20% del capitale sociale.
REVOCA E CONFERIMENTO DI NUOVA DELEGA AL CONSIGLIO PER ACQUISTARE AZIONI PROPRIE
L’Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato di revocare per il periodo ancora mancante e per la parte non ancora esercitata, l’attuale delega ad acquistare azioni proprie e, contestualmente, di conferirne una nuova. Il buy back, anche in considerazione della struttura patrimoniale del Gruppo, potrà essere una leva utilizzabile per creare valore per gli azionisti ed essere utilizzato al servizio di piani di compensi a dipendenti. La delega ha le seguenti caratteristiche: a) durata diciotto mesi dal giorno stesso dell’assemblea; b) numero massimo di azioni ordinarie acquistabili: 20.000.000 del valore nominale di € 0,15 cadauna tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale di Gruppo Editoriale L’Espresso SpA; c) il prezzo di ogni acquisto di azioni dovrà essere non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ED APPROVAZIONE PIANI DI STOCK GRANT
La Società ha adottato una politica generale sulle Remunerazioni, secondo quanto previsto dal codice di Autodisciplina e dal Testo Unico della Finanza. La Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi della normativa vigente, contiene le linee guida per la definizione della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategica. Tale Relazione è stata sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea, che ha espresso voto favorevole.
L’Assemblea dei soci inoltre, ha approvato un nuovo piano di stock grant per l’anno 2017 destinato ai dipendenti della società o di sue controllate, mediante attribuzione di massime numero 2.000.000 Units.
L’Assemblea ha altresì delegato al Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione l’individuazione dei beneficiari, la redazione del testo del regolamento nonché l’adempimento ai relativi obblighi informativi, il tutto nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione riportati nel Documento Informativo redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Consob 11971/99 e già reso pubblico nei termini di legge.
Il piano di stock grant 2017 approvato ha l’obiettivo di fidelizzare il rapporto con la Società delle persone investite delle funzioni strategicamente rilevanti nella conduzione delle attività del Gruppo e di fornire un incentivo volto ad accrescerne l’impegno per il miglioramento delle performances aziendali.
DELIBERATO L’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA LIBERARSI MEDIANTE IL CONFERIMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DI ITEDI SPA
L’Assemblea degli azionisti nella parte straordinaria ha deliberato un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2440 e 2441, quarto comma, primo periodo del codice civile, da liberarsi mediante il conferimento in natura, da parte di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) e Ital Press Holding SpA (Ital Press), ciascuna per quanto di propria competenza, di partecipazioni azionarie rappresentative complessivamente dell’intero capitale sociale di Italiana Editrice SpA (ITEDI). L’aumento di capitale è stato deliberato per un controvalore complessivo di € 79.969.000,00, di cui € 14.497.678,65 da imputare a capitale nominale e € 65.471.321,35 da imputare a sovrapprezzo. L’aumento di capitale verrà sottoscritto e liberato mediante il conferimento dell’intero capitale sociale di ITEDI, con l’emissione di complessive n. 96.651.191 nuove azioni ordinarie di GELE, ciascuna del valore nominale di € 0,15, di cui n. 74.421.417 da assegnare a FCA e n. 22.229.774 da assegnare a Ital Press, successivamente all’avvenuta pubblicazione del prospetto di quotazione delle azioni di nuova emissione. Con l’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio del conferimento, avrà luogo la modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale nella parte relativa all’ammontare del capitale sociale e del numero delle azioni.
MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’ IN “GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA”
L’Assemblea straordinaria, ritenendo opportuno esplicitare in modo distintivo la portata dell’operazione di integrazione con ITEDI, ha deliberato di modificare la denominazione della società in “GEDI Gruppo Editoriale SpA”.
AMPLIATO IL NUMERO DI CONSIGLIERI DA 11 A 14, NOMINATI ELKANN, PERRONE E CIALLIE
L’Assemblea, infine, in esecuzione degli accordi intervenuti, aventi ad oggetto l’integrazione delle attività di ITEDI con quelle di Gruppo Espresso, ha deliberato l’aumento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 11 a 14, nominando consiglieri John Philip Elkann, Carlo Perrone e Elena Ciallie, con decorrenza dalla data di esecuzione dell’aumento di capitale.
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