Comitato controllo, rischi e sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, composto dai cinque amministratori indipendenti e dotato di funzioni consultive, propositive e di monitoraggio.

Composizione

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di CIR riunisce gli amministratori non esecutivi e indipendenti, dotati di esperienza in materia contabile, finanziaria e/o di gestione dei rischi.

Silvia Giannini

Presidente – Amministratore non esecutivo e indipendente

Maristella Botticini

Amministratore non esecutivo e indipendente

Paola Dubini

Amministratore non esecutivo e indipendente

Francesca Pasinelli

Amministratore non esecutivo e indipendente

Maria Serena Porcari

Amministratore non esecutivo e indipendente

Ruolo e funzioni

Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sul Sistema di Controllo e di Gestione dei Rischi, assistendo il Consiglio per garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni della società, di affidabilità delle informazioni finanziarie, di conformità con le leggi e i regolamenti e di salvaguardia degli asset aziendali. In particolare, il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle seguenti materie: 

  • definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e verifica annuale dell’adeguatezza del sistema medesimo;
  • corretto utilizzo dei principi contabili e loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, sentiti il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il revisore legale e il collegio sindacale;
  • corretto utilizzo degli standard adottati ai fini della redazione delle informative non finanziarie, sentiti la funzione del gruppo competente, il revisore legale e il collegio sindacale;
  • idoneità dell’informazione periodica, finanziaria e non, a rappresentare correttamente il business, le strategie e le performance della società e del gruppo ivi inclusi i parametri non finanziari;
  • valutazione sui risultati esposti dal revisore legale nell’eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all’organo di controllo;
  • identificazione dei principali rischi della società e degli impatti su di essa dei rischi delle controllate, così come da queste ultime formulati, e gestione di rischi della società derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato siano venuti a conoscenza;
  • nomina e revoca del responsabile della funzione di internal audit (anche in caso di affidamento ad un soggetto esterno), avendone valutato le caratteristiche di indipendenza, professionalità e – se esterno – organizzazione, e remunerazione dello stesso;
  • monitoraggio dell’autonomia, dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’efficienza della funzione di internal audit;
  • piano annuale di internal audit della società;
  • esiti di rilievo delle attività di audit svolte, così come risultanti dalle relazioni periodiche predisposte dalla funzione; a tal proposito il Comitato, oltre ad esprimere la propria valutazione sul piano, può chiedere alla funzione internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio sindacale e del Consiglio di Amministrazione. 

 

Partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Nella tabella viene presentata la partecipazione degli amministratori, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Nel corso del 2019 i Comitati di COFIDE si è riunito cinque volte.

Partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nel 2019

COFIDE PRE-FUSIONE

AZZERA_FILTRI_NO

societaNomeCarica % di partecipazione
COFIDE PRE-FUSIONEMassimo CremonaPresidente100%
COFIDE PRE-FUSIONEPaola DubiniComponente del Comitato100%
COFIDE PRE-FUSIONEFrancesco GuastiComponente del Comitato
100%
COFIDE PRE-FUSIONEPia Hahn MaroccoComponente del Comitato100%
COFIDE PRE-FUSIONEMaria Serena PorcariComponente del Comitato
100%
CIR PRE-FUSIONEGiannini SilviaPresidente
100%
CIR PRE-FUSIONEBotticini MaristellaComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEFrancesca PasinelliComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEClaudio RecchiComponente del Comitato80%