Comitato controllo, rischi e sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, composto dai sei amministratori indipendenti e dotato di funzioni consultive e propositive.

Composizione

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di CIR riunisce gli amministratori non esecutivi e indipendenti, dotati di esperienza in materia contabile, finanziaria e/o di gestione dei rischi.

Silvia Giannini

Presidente – Amministratore non esecutivo e indipendente

Maristella Botticini

Amministratore non esecutivo e indipendente

Paola Dubini

Amministratore non esecutivo e indipendente

Pia Hahn Marocco

Amministratore non esecutivo e indipendente

Francesca Pasinelli

Amministratore non esecutivo e indipendente

Maria Serena Porcari

Amministratore non esecutivo e indipendente

Ruolo e funzioni

Il Comitato Controllo e Rischi svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sul Sistema di Controllo e di Gestione dei Rischi, assistendo il Consiglio per garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni della società, di affidabilità delle informazioni finanziarie, di conformità con le leggi e i regolamenti e di salvaguardia degli asset aziendali. In particolare, il Comitato: 

  • valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dopo aver sentito il revisore legale e il Collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio, e presenta i risultati della propria valutazione al Consiglio di Amministrazione
  • esprime pareri su specifici aspetti relativi all’identificazione, alla misurazione, alla gestione e al monitoraggio dei principali rischi aziendali
  • esamina le relazioni relative alla valutazione del Sistema di Controllo e di Gestione dei Rischi predisposte dalla funzione di internal audit, e riferisce al CdA le proprie valutazioni
  • riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi, in occasione dell’approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del Sistema di Controllo e di Gestione dei Rischi
  • esamina il piano di audit e ne propone l’adozione al Consiglio di Amministrazione 

Ai lavori del comitato partecipa il Presidente del Collegio sindacale, o un altro sindaco da lui designato.

Partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Nella tabella viene presentata la partecipazione degli amministratori, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità. Nel corso del 2019 i Comitati di COFIDE si è riunito cinque volte.

Partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nel 2019

COFIDE PRE-FUSIONE

AZZERA_FILTRI_NO

societaNomeCarica % di partecipazione
COFIDE PRE-FUSIONEMassimo CremonaPresidente100%
COFIDE PRE-FUSIONEPaola DubiniComponente del Comitato100%
COFIDE PRE-FUSIONEFrancesco GuastiComponente del Comitato
100%
COFIDE PRE-FUSIONEPia Hahn MaroccoComponente del Comitato100%
COFIDE PRE-FUSIONEMaria Serena PorcariComponente del Comitato
100%
CIR PRE-FUSIONEGiannini SilviaPresidente
100%
CIR PRE-FUSIONEBotticini MaristellaComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEFrancesca PasinelliComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEClaudio RecchiComponente del Comitato80%