Comitato nomine e remunerazione

Il Comitato Nomine e Remunerazione, istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da quattro amministratori indipendenti ed è dotato di funzioni consultive e propositive.

Composizione

Il Comitato Nomine e Remunerazione di CIR comprende profili dotati di adeguate competenze in materia finanziaria e/o di politica retributiva.

Francesca Pasinelli

PRESIDENTE – Amministratore non esecutivo e indipendente

Philippe Bertherat

Amministratore non esecutivo e indipendente

Silvia Giannini

Amministratore non esecutivo e indipendente

Maria Serena Porcari

Amministratore non esecutivo e indipendente

Funzioni del Comitato in materia di nomine

Lo scopo del Comitato è di assicurare la trasparenza e la composizione equilibrata del Consiglio, garantendo un numero adeguato di consiglieri indipendenti. In particolare, il Comitato:

  • propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore, se occorre sostituire un amministratore indipendente
  • formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio stesso, nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all’interno del Consiglio sia ritenuta opportuna 
  • svolge l’attività istruttoria per quanto riguarda il Piano per la successione degli amministratori esecutivi, che viene in seguito approvato dal Consiglio di Amministrazione

Funzioni del Comitato in materia di remunerazione

Il Comitato propone al Consiglio la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (Presidente e Amministratore delegato) ed elabora le proposte relative ai piani di incentivazione azionaria e ai criteri per la remunerazione del top management. In particolare, il Comitato:

  • sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte relative alle politiche retributive degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche
  • formula proposte, su indicazione dell’Amministratore Delegato, in merito ai criteri per la remunerazione del personale direttivo della società
  • valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche

Partecipazione alle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione

Nella tabella viene presentata la partecipazione degli amministratori, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione. Nel 2019 il Comitato di COFIDE si è riunito due volte.

Partecipazione alle riunioni del Comitato Nomine e Remunerazione nel 2019

COFIDE PRE-FUSIONE

AZZERA_FILTRI_NO

societaNomeCarica% di partecipazione
COFIDE PRE-FUSIONEFrancesco GuastiPresidente100%
COFIDE PRE-FUSIONEMassimo CremonaComponente del Comitato80%
COFIDE PRE-FUSIONEPaola DubiniComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEGuido TabelliniPresidente100%
CIR PRE-FUSIONEPhilippe BertheratComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEClaudio RecchiComponente del Comitato100%