Comitato per le operazioni con parti correlate

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto dai sei amministratori indipendenti e dotato di funzioni consultive e propositive.

CIR si è dotata di una specifica procedura per le operazioni con parti correlate , per stabilire i principi di comportamento che la società è tenuta ad adottare al fine di garantire la correttezza nella gestione e lo svolgimento di queste operazioni. 

Nell’ambito di questa procedura, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, la cui composizione coincide con quella del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, svolge un ruolo fondamentale.

Composizione

Silvia Giannini

PRESIDENTE – AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE

Maristella Botticini

AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE

Paola Dubini

AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE

Pia Hahn Marocco

AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE

Francesca Pasinelli

AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE

Maria Serena Porcari

AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO E INDIPENDENTE

Funzioni

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:

  • esprime un parere motivato non vincolante sull’interesse della società al compimento delle operazioni di minore rilevanza, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziali delle relative condizioni
  • nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria. Terminata questa fase, esprime un parere vincolante sull’interesse della società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziali delle relative condizioni

Partecipazione alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Nella tabella viene presentata la partecipazione degli amministratori, in termini percentuali, alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Nel corso del 2019 il Comitato di COFIDE si è riunito sei volte.

Partecipazione alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nel 2019

COFIDE PRE-FUSIONE

societàNomeCarica% di partecipazione
COFIDE PRE-FUSIONEMassimo CremonaPresidente100%
COFIDE PRE-FUSIONEPaola DubiniComponente del Comitato100%
COFIDE PRE-FUSIONEFrancesco GuastiComponente del Comitato100%
COFIDE PRE-FUSIONEPia Hahn MaroccoComponente del Comitato100%
COFIDE PRE-FUSIONEMaria Serena PorcariComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEGiannini SilviaPresidente100%
CIR PRE-FUSIONEBotticini MaristellaComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEFrancesca PasinelliComponente del Comitato100%
CIR PRE-FUSIONEClaudio RecchiComponente del Comitato80%