Nella tabella viene presentata la partecipazione degli Amministratori di CIR alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati.
Nel corso del 2024 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sette volte.
Il Comitato Nomine e Remunerazione si è riunito cinque volte nel corso del 2024, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sei volte, mentre il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tre volte.
| Nome e cognome | Carica | Anno di nascita | Data di prima nomina |
In carica da | In carica fino a | Lista | Esecutivo | Non esecutivo | Indipendenza codice |
Indipendenza TUF | Numero altri incarichi | Partecipazione al Consiglio di amministrazione (1) |
Comitato controllo, rischi e sostenibilità (2)
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Comitato nomine e remunerazione (2)
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Comitato per le Operazioni con le parti correlate (2)
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| Rodolfo De Benedetti |
Presidente | 1961 | 09.06.1986 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | 2 | 7/7 |
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| Monica Mondardini |
Amministratore delegato (a)(b)(2) | 1960 | 03.02.2020 29.04.2013 (*) | 28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | 2 | 7/7 |
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| Philippe Bertherat |
Amministratore | 1960 | 08.06.2020 28.04.2017(*) |
28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | X | X | – | 5/7 |
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| Edoardo De Benedetti |
Amministratore | 1964 | 29.04.2013 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | – | 7/7 |
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| Marco De Benedetti |
Amministratore | 1962 | 15.03.1994 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | 1 | 5/7 |
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| Tommaso Nizzi |
Amministratore | 1987 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | 1 | 6/7 |
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| Elisabetta Oliveri |
Amministratore | 1963 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | X | X | 4 | 7/7 |
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| Francesca Pasinelli |
Amministratore | 1960 | 08.06.2020 04.06.2018 (*) |
28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | X | X | 4 | 7/7 |
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| Maria Serena Porcari |
Amministratore (c)(2) | 1971 | 29.04.2016 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | Maggioranza | X | X | X | – | 7/7 |
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Note
Si rammenta che in data 19 febbraio 2020 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (“l’Incorporata”) in COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A. (“l’Incorporante”), con conseguente estinzione dell’incorporata (“Fusione”). Per effetto della fusione, l’Incorporata ha cambiato la propria denominazione sociale in “CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite”.
Si precisa che in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione rappresentato è stata presentata un’unica lista. Quorum richiesto per la presentazione di liste: 2,5%.
La lettera (a) indica l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
La lettera (b) indica il principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer).
La lettera (c) indica il Lead Independent Director.
Per la data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato o cooptato per la prima volta (in assoluto) nel Consiglio di Amministrazione dell’emittente.
Con riferimento agli amministratori indipendenti, la seconda data di prima nomina (*) si riferisce alla data di prima nomina nell’Incorporata CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite.
Nella colonna “Numero altri incarichi” è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
Nella colonna “Partecipazione” è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati (in particolare, viene indicato il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare).
Nella colonna “Qualifica” è indicata la qualifica del consigliere all’interno del Comitato.
(1) Nominato dall’Assemblea degli Azionisti della Società in data 28 aprile 2023. Si precisa che in occasione della nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione sono state presentate due liste. Quorum richiesto per la presentazione di liste: 2,5%.
(2) Amministratore Incaricato.
(3) Principale responsabile della gestione dell’emittente (Chief Executive Officer).
(4) Lead Independent Director.
(5) Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l’amministratore è stato nominato o cooptato per la prima volta (in assoluto) nel Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. Con riferimento ad alcuni amministratori, è indicata una seconda data di prima nomina (*) che si riferisce alla data di prima nomina nell’Incorporata CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite.
(6) Nella colonna “Lista” è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore (“M”: lista di maggioranza) (“m”: lista di minoranza).
Nella colonna “N. altri incarichi” è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
